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                                                                涉跨境網絡期貨詐騙大案 迅付收6千萬罰單金額創紀錄

                                                                本文由:王晶晶 编辑 2019年07月12日 20:06 影视快讯3599 ℃

                                                                【武夷山景区关闭】

                                                                2017年8月□◇∟,迅付信息科技有限公司因其違反支付業務規定〇⊙┊,被人民銀行上海分行沒收違法所得人民幣285696.89元∟☆,並處以罰款人民幣150萬元∴,共計人民幣1785696.89元☆。

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                                                                此次迅付領央行巨額罰單或因捲入大型跨境網絡期貨詐騙案♀。根據華夏時報今年初對「紅海行動」網絡期貨投資詐騙事件的報道⊿⌒∴,其背後牽出迅付等第三方支付機構以消費形式把錢轉移⊙,投資人資金通過上海迅付渠道流出的資金佔比達到80%以上┊☆?。截至目前♀┊⊙,已經有統計的投資者資金損失超過6000萬∴△。

                                                                2018年6月♀,盒子科技曾宣布以2.5億元收購了北海石基信息技術有限公司所持股份∴,要成為迅付第二大股東↑,但該項收購尚未得到央行批准☆▽。據天眼查數據∵,迅付的股東結構尚未有變更△△♀。

                                                                2018年8月∴,迅付信息科技有限公司因違反《中華人民共和國反洗錢法》↑⊿∵,以及《支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》相關規定┊π☆,被人民銀行上海分行罰款人民幣170萬元⊙。

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                                                                天眼查消息顯示?△,迅付信息科技有限公司2008年成立於上海徐匯區□┊⌒,註冊資本1.05億▽,於2011年獲得央行頒發的支付牌照∵∟⊙。大股東為上海環迅電子商務有限公司(持股67.51%)♂,北海石基信息技術有限公司(持股22.50%)、上海馳藝投資合夥企業(持股9.99%)♂。欒毓敏任法定代表人、董事長▽,毛民軍任董事兼總經理〇。

                                                                2016年10月⌒,中國人民銀行福州支行官網發佈公告π∟♂,迅付信息科技有限公司福州分公司(簡稱:環迅支付)在2015年1月1日至2015年12月31日期間π♂,未按照《非金融機構支付服務管理辦法》第六條規定履行反洗錢義務♂π∟,處人民幣22萬元罰款⌒﹡△,並對1名相關責任人員處人民幣1.5萬元罰款⊙□┊。據了解♂,此次罰單是由於第三方支付串通詐騙團伙洗黑錢的過程:詐騙團伙通過QQ群進行第三方支付渠道購買﹡┊,然後按交易量與平台結算□⌒π,並付給支付機構高額提成﹡。

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                                                                來源:界面新聞記者|苗藝偉7月12日↑,央行上海分行公布了一份金額高達5939萬的支付機構罰單◇↑☆,創下支付行業罰單金額的歷史紀錄▽♂。

                                                                據悉♀,2017、2018年這兩次遭重罰☆,均因環迅支付違規接入違法炒外匯平台遭到投資者密集投訴有關☆┊。

                                                                實際上﹡﹡,這家第三方支付公司是受領央行罰單的常客□⊙。據界面新聞記者不完全統計∴∵,在此之前∵┊﹡,環迅支付罰款超過370萬↑∵π,內控混亂淪為洗錢通道♂◇◇。

                                                                這份公示信息顯示∵△⊙,迅付信息科技有限公司因違反支付業務規定┊﹡,給予警告﹡〇〇,沒收違法所得9♂,686◇,811.16元(968萬)◇♂⊙,並處罰款49◇,707∵☆⊙,245.21元(4970萬)◇,合計罰沒金額59♂?⊙,394⊙,056.37元(5939萬)┊。對該公司相關責任人給予警告並處以罰款⊿♂⊿。

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                                                                在經受害者舉報后⊿△,2018年12月20日□♂,央行上海分行的舉報答覆意見書(編號A380)顯示△▽↑,關於上海迅付涉嫌違規提供資金業務的調查情況∴∴,經央行上海分行調查后表示♀,上海迅付存在未對特約商戶經營情況進行有效核實、風控措施未落實到位⊿♀,將簽約商戶的資金結算至其支付賬戶﹡∴,開展支付賬戶與非同名銀行結算賬戶之間轉賬業務的問題∟∵⌒。違反了《銀行卡收單業務管理辦法》《非銀行支付機構網絡支付業務管理辦法》的相關規定□♂。

                                                                迅付的業務範圍包括互聯網支付(全國)、流動電話支付(全國)、固定電話支付(全國)、銀行卡收單(江蘇省、浙江省、山東省、福建省、天津市)⊿♂。

                                                                ( 郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。 )

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